Job Agent
Receive new job offers to your e-mail based on your preferences
NILLTPFN un sankciju atbilstības vadītājs/-a
Money Laundering Reporting Officer
MLRO
MLRO
WorkingDay Latvia klients ir Rīgā bāzēts kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis darbības atļauju saskaņā ar MiCAR un darbojas Latvijas Bankas uzraudzībā. Uzņēmums izstrādā pārrobežu maksājumu infrastruktūru, izmantojot regulētus elektroniskās naudas žetonus, un paplašina darbību EEZ.
Uzņēmums meklē pieredzējušu NILLTPFN un sankciju atbilstības vadītājs/-a (MLRO) finanšu noziegumu novēršanas un sankciju atbilstības funkcijas vadībai. Šī ir iespēja veidot atbilstības sistēmu, tieši sadarboties ar valdi un atbalstīt uzņēmuma starptautisko izaugsmi.
A client of WorkingDay Latvia is a Riga-based crypto-asset service provider authorised under MiCAR and supervised by Latvijas Banka. The company develops cross-border payment infrastructure using regulated e-money tokens and is expanding across the EEA.
The company is looking for an experienced Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to lead financial crime prevention and sanctions compliance. This is an opportunity to shape the compliance framework, work directly with the Management Board and support international growth.
Prasības:
Requirements:
- vismaz 3 gadu pieredze NILLTPFN, KYC vai sankciju atbilstības jomā regulētā finanšu iestādē, tostarp pildot vadības pienākumus;
- bakalaura grāds tiesību zinātnē, finansēs, ekonomikā vai saistītā jomā; juridiskā izglītība vai pieredze būs priekšrocība;
- padziļinātas zināšanas par Latvijas un ES NILLTPFN un sankciju prasībām, MiCAR un datu aizsardzību; izpratne par kriptoaktīvu riskiem, blokķēdi un DORA;
- pieredze pārskatu sagatavošanā uzraudzības iestādēm un tiešā sadarbībā ar tām;
- neatkarīga spriestspēja, nevainojama reputācija un atbilstība galvenās funkcijas veicēja piemērotības prasībām; spēja argumentēti apstrīdēt lēmumus un nodot problēmjautājumus augstākā līmeņa vadībai;
- teicamas analītiskās, komunikācijas un projektu vadības prasmes, praktiska pieeja darbam un pieredze MI rīku izmantošanā;
- ļoti labas latviešu un angļu valodas (saziņai ar ārvalstu partneriem) zināšanas rakstveidā un mutvārdos.
- 3+ years of AML/CFT, KYC or sanctions compliance experience in a regulated financial institution, including leadership responsibilities
- A bachelor’s degree in law, finance, economics or a related field; a legal background is preferred
- Strong knowledge of Latvian and EU AML/CFT/CPF and sanctions requirements, MiCAR and data protection; an understanding of crypto-asset risks, blockchain and DORA
- Experience in regulatory reporting and direct cooperation with supervisory authorities
- Independent judgement, an impeccable reputation and the fitness and propriety required of a key function holder; confidence to challenge decisions and escalate concerns
- Strong analytical, communication and project management skills, a hands-on approach and experience with AI tools
- Strong written and spoken Latvian and English (for communication with international partners)
Pienākumi:
Responsibilities:
- vadīt NILLTPFN un sankciju atbilstības funkciju: izstrādāt politikas un kontroles pasākumus, vadīt risku novērtēšanu un nodrošināt KYC/KYB, klientu izpētes, padziļinātās izpētes un Travel Rule prasību izpildi;
- izvērtēt jaunus produktus, partnerus un maksājumu maršrutus; pārraudzīt sadarbības uzsākšanu ar augsta riska klientiem, darījumu uzraudzību, izmeklēšanu un kriptoaktīvu maku sankciju pārbaudes;
- lemt par darījumu bloķēšanu un līdzekļu iesaldēšanu un nodrošināt savlaicīgu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem FID, izmantojot goAML;
- būt galvenajai kontaktpersonai sadarbībā ar Latvijas Banku, FID un tiesībaizsardzības iestādēm; vadīt pārbaudes, auditus un trūkumu novēršanu;
- sagatavot pārskatus valdei un Latvijas Bankai, vismaz reizi gadā izvērtēt kontroles pasākumus un konsultēt par regulējuma izmaiņām;
- nodrošināt krāpšanas riska un ārpakalpojumu partneru uzraudzību otrās aizsardzības līnijas ietvaros, apmācīt darbiniekus un veidot atbilstības komandu.
- Lead AML/CFT/CPF and sanctions compliance: develop policies and controls, lead risk assessments and ensure compliance with KYC/KYB, CDD/EDD and Travel Rule requirements
- Assess new products, partners and payment corridors; oversee high-risk onboarding, transaction monitoring, investigations and wallet sanctions screening
- Decide on transaction blocking and asset freezing, and ensure timely suspicious transaction reporting to the FIU through goAML
- Act as the main contact for Latvijas Banka, the FIU and law enforcement; lead inspections, audits and remediation
- Report to the Management Board and Latvijas Banka, assess controls at least annually and advise on regulatory changes
- Provide second-line oversight of fraud risk and outsourced partners, train employees and build the compliance team
Par priekšrocību uzskatīsim:
Considered an advantage:
Iepriekšēju pieredzi MLRO, MLRO vietnieka/-ces vai sankciju speciālista/-es amatā; pieredzi pie kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja, elektroniskās naudas iestādē vai maksājumu jomā; ACAMS, ICA vai līdzvērtīgu sertifikāciju; blokķēdes analītikas.
Previous MLRO, Deputy MLRO or Sanctions Officer experience; a CASP, EMI or payments background; ACAMS, ICA or similar certification; experience with blockchain analytics.
Uzņēmums piedāvā:
Company offers:
- mēnešalgu EUR 3500 – 4500 bruto, prēmiju sistēmu un uzņēmuma kapitāla daļu opcijas;
- skaidras pilnvaras, tiešu piekļuvi valdei un tiesības apturēt aizdomīgas darbības;
- iespēju veidot atbilstības sistēmu augošā uzņēmumā ar MiCAR darbības atļauju un strādāt starptautiskā komandā;
- ikgadēju budžetu apmācībām un sertifikācijai, kā arī brīvību izmantot MI rīkus, strādājot ar programmējamu naudu, stabilas vērtības kriptoaktīviem un MI aģentu maksājumiem;
- biroju Rīgas centrā un mūsdienīgu darba aprīkojumu.
- A gross monthly salary of EUR 3500 – 4500, a bonus scheme and equity options
- A clear mandate, direct access to the Management Board and authority to stop suspicious activity
- The opportunity to shape compliance in a growing MiCAR-authorised business and work with an international team
- An annual training and certification budget, and the freedom to use AI tools while working with programmable money, stablecoins and agentic payments
- An office in central Riga and modern equipment
Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
To apply, please send your CV in section Pieteikties!
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.
When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.
You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv
You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011
Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
To apply, please send your CV in section Pieteikties!
You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011
You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011