Job Agent
Receive new job offers to your e-mail based on your preferences
Vecākais/-ā NILLTPFN atbilstības eksperts/-e / Valdes loceklis/-e
Senior AML Compliance Officer / Board Member
WorkingDay Latvia klients – PayCools ir starptautisks finanšu tehnoloģiju uzņēmums ar galveno mītni Šeņdžeņā, Ķīnā. Tas specializējas pārrobežu maksājumos, e-komercijas norēķinu, kā arī maksājumu pieņemšanas un apstrādes pakalpojumu nodrošināšanā. PayCools ir dibināts 2021. gadā un uzņēmuma komandu veido vairāk nekā 200 darbinieku visā pasaulē. Tā galvenie pakalpojumi ietver uzņēmumiem paredzētus digitālo maku risinājumus, tirgotāju maksājumu pieņemšanas un apstrādes risinājumus, kā arī pārrobežu maksājumu un valūtas maiņas pakalpojumus.
Paplašinot darbību, PayCools ir izvēlējies Latviju par savu darbības centru Eiropā, kur šobrīd tiek veidota lokālā struktūra un norit gatavošanās licencēšanas procesam. Šajā nozīmīgajā attīstības posmā PayCools aicina komandai pievienoties Vecāko NILLTPFN atbilstības ekspertu/-i / Valdes locekli/-i, kurš/-a uzņemsies vadošo lomu NILLTPFN funkcijas izveidē Latvijā, virzīs uzņēmumu cauri regulatīvajam procesam un būs galvenā kontaktpersona sadarbībā ar Latvijas Banku NILLTPFN un atbilstības jautājumos. Kā uzņēmuma Valdes loceklis/-e, šis profesionālis piedalīsies arī uzņēmuma pārvaldībā un ieņems būtisku lomu PayCools darbības turpmākajā attīstībā Latvijā.
A client of WorkingDay Latvia – PayCools is a global FinTech company headquartered in Shenzhen, China, specializing in cross-border payments, e-commerce settlement, and acquiring services. Founded in 2021, PayCools has a global team of more than 200 employees and provides payment solutions for businesses across international markets. The company’s core products include enterprise wallet solutions, merchant acquiring, and cross-border payments and FX.
As PayCools establishes Latvia as its European hub, the company is building its local operations and preparing for the licensing process. At this important stage of development, PayCools is looking for a Senior AML Compliance Officer/Board Member to take a leading role in establishing the AML/CFT function in Latvia, guide the company through the regulatory process, and serve as the key AML/Compliance contact for the Bank of Latvia. As a member of the local Management Board, this person will also contribute to the governance and further development of PayCools’ operations in Latvia.
Prasības:
Requirements:
- vismaz 5 gadu pieredze NILLTPFN un/vai atbilstības jomā bankā, finanšu tehnoloģiju uzņēmumā, maksājumu vai elektroniskās naudas institūcijā;
- praktiska pieredze finanšu iestāžu licencēšanas un regulatīvās atbilstības jautājumos Latvijā, t.sk. PI/EMI un/vai MiCA licencēšanas procesos;
- tieša pieredze sadarbībā ar Latvijas Banku regulatīvo dokumentu sagatavošanā, iesniegšanā, atbilžu sniegšanā uz uzraudzības pieprasījumiem un komunikācijas nodrošināšanā;
- pieredze NILLTPFN politiku, procedūru, darījumu uzraudzības sistēmu un risku novērtēšanas izstrādē, ieviešanā atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajām prasībām;
- gatavība uzņemties Valdes locekļa pienākumus un ar tiem saistīto normatīvajos aktos noteikto atbildību;
- augstākā izglītība tiesību zinātnēs, finansēs, ekonomikā vai citā atbilstošā jomā;
- teicamas latviešu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Angļu valoda būs ikdienas darba valoda saziņā ar PayCools grupas vadību un starptautiskajām komandām.
- At least 5 years of experience in AML/Compliance within banking, FinTech, payment or electronic money institutions
- Hands-on experience with financial institutions licensing and regulatory compliance in Latvia, including PI/EMI and/or MiCA licensing processes
- Direct experience working with the Bank of Latvia, including preparing regulatory submissions, responding to supervisory requests and managing follow-up communication
- Experience developing and implementing AML/CFT policies, procedures, transaction monitoring frameworks and risk assessments in line with Latvian and EU regulatory requirements
- Readiness to assume the responsibilities and statutory accountability of a Board Member
- Higher education in Law, Finance, Economics or another relevant field
- Fluent in Latvian and English, both written and spoken, as English will be the working language with PayCools Group management and international teams
Pienākumi:
Responsibilities:
- vadīt ar NILLTPFN saistītos procesus PayCools licencēšanas ietvaros Latvijā, t.sk. sagatavot un koordinēt nepieciešamo dokumentāciju;
- būt galvenajai kontaktpersonai sadarbībā ar Latvijas Banku NILLTPFN un atbilstības jautājumos, pārstāvot uzņēmumu tikšanās ar regulatoru, sniedzot atbildes uz pieprasījumiem un nodrošinot turpmāko komunikāciju;
- izstrādāt un ieviest uzņēmuma NILLTPFN sistēmu, t.sk. politikas, procedūras, risku novērtēšanas, klientu izpētes (KYC/CDD/EDD) un darījumu uzraudzības procesus;
- pēc licences saņemšanas nodrošināt uzņēmuma darbības turpmāku atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības NILLTPFN regulējuma prasībām;
- koordinēt NILLTPFN un atbilstības jautājumus sadarbībā ar ārējiem juridiskajiem un atbilstības konsultantiem, PayCools grupas vadību un starptautiskajām komandām;
- pārraudzīt NILLTPFN jomā noteikto ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu, tostarp ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, kā arī nodrošināt sadarbību ar Finanšu izlūkošanas dienestu un citām atbildīgajām institūcijām;
- pildīt Latvijas uzņēmuma Valdes locekļa pienākumus, piedaloties Valdes lēmumu pieņemšanā un nodrošinot NILLTPFN un atbilstības risinājumu integrēšanu uzņēmuma pārvaldībā un darbībā.
- Lead AML/CFT activities related to PayCools’ licensing process in Latvia, including the preparation and coordination of the required documentation
- Act as the primary AML/Compliance contact for the Bank of Latvia, representing the company in regulatory meetings, responding to inquiries and requests, and managing ongoing regulatory communication
- Develop and implement the company’s AML/CFT framework, including policies, procedures, risk assessments, KYC/CDD/EDD, and transaction monitoring processes
- Ensure ongoing compliance with Latvian and relevant EU AML/CFT regulatory requirements following licensing
- Coordinate AML/Compliance matters with external legal and compliance advisors, as well as PayCools Group management and relevant international teams
- Oversee AML/CFT regulatory reporting, including suspicious activity reporting, and liaise with the Latvian Financial Intelligence Unit and other relevant authorities
- Serve as a member of the local Management Board, participating in Board decisions and ensuring AML/Compliance considerations are appropriately reflected in the company’s governance and operations
Par priekšrocību uzskatīsim:
Considered an advantage:
- CAMS, ICA vai cits līdzvērtīgs sertifikāts NILLTPFN vai atbilstības jomā;
- profesionālā pieredze Valdes locekļa amatā regulētā finanšu iestādē;
- pieredze darbā ar EKS, SEPA, SEPA Clearer vai STEP2 maksājumu infrastruktūru.
- CAMS, ICA or another relevant professional AML/Compliance certification
- Previous experience as a Board Member in a regulated financial institution
- Experience with EKS, SEPA, SEPA Clearer or STEP2 infrastructure
Uzņēmums piedāvā:
Company offers:
- mēneša bruto atalgojumu no EUR 5000 līdz 7000, atbilstoši kandidāta pieredzei un kvalifikācijai;
- Valdes locekļa amatu PayCools Latvijas uzņēmumā, iesaistoties uzņēmuma pārvaldībā un stratēģiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā;
- iespēju pievienoties PayCools darbības attīstības sākumposmā Latvijā un nozīmīgu ietekmi uzņēmuma darbības izveidē un attīstībā;
- tiešu sadarbību ar PayCools grupas vadību un starptautiskajām komandām dažādās valstīs;
- mūsdienīgu biroju Rīgā, Novira Plaza un iespēju strādāt daļēji attālināti;
- Valdes un Padomes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (D&O).
- Monthly gross salary of EUR 5000 – 7000, depending on experience and qualifications
- Board Member position within PayCools’ Latvian entity, providing senior-level exposure and participation in company governance
- Opportunity to join PayCools at an early stage of its development in Latvia and have a meaningful impact on how the local operations are established
- Direct cooperation with PayCools Group leadership and international teams in a cross-border working environment
- Modern office at Novira Plaza in central Riga and the possibility of hybrid work
- Directors and Officers (D&O) liability insurance
Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
To apply, please send your CV in section Pieteikties!
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.
When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.
You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv
You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011
Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
To apply, please send your CV in section Pieteikties!
You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011
You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv
WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011